Владельца приложения Mahadev задержали в Дубае за мошенничество

Полиция Дубая задержала Рави Уппала, главного обвиняемого по делу о приложении для ставок Mahadev Online Book. Индийские власти связались со своими коллегами в Объединенных Арабских Эмиратах, чтобы обеспечить его содержание под стражей. Индийская сторона потребовала экстрадиции Уппалы.

Владелец приложения был задержан по запросу Управления исполнения наказаний через Интерпол. Ему предъявлено обвинение в отмывании денег в Мумбаи и Чхаттисгархе. По данным правоохранительных органов, Уппал якобы получил паспорт Вануату — островного государства в Тихом океане, не отказавшись при этом от индийского гражданства.

Всего за преступную деятельность по отмыванию денег мужчина получил, по подсчетам полиции, около 60 миллионов рупий (чуть больше 719 тысяч долларов США). Уппал участвовал в запуске букмекерской конторы, которая выводила средства через сеть банковских счетов Benami. Это приносило по 200 тысяч рупий в день (почти 24 тысячи долларов США).

Mahadev — онлайн-платформа, которая позволяла нелегальным букмекерам регистрировать новых пользователей, создавать удостоверения личности и отмывать деньги, полученные мошенническим путем. В ноябре полиция Мумбаи задержала 31 человека по делу об участии в создании и использовании Mahadev.

13 декабря 2023, 17:30

Люди Мошенничество Дубай ОАЭ

Люди

Основатель Merkur Group уйдет с поста председателя после 67 лет управления

29 сентября 2024, 09:02

Наём сотрудников из другой ниши: зачем?

25 сентября 2024, 19:38

EveryMatrix назначила своим продакт-директором бывшего сотрудника Entain

23 сентября 2024, 15:03

Известный игрок казино будет делать шоу со SportsGrid

22 сентября 2024, 14:59

Тайский боксер арестован за рекламу азартных игр в соцсетях