ЦБ просит банки России усилить контроль за платежными агентами
Центробанк рекомендовал российским банкам усилить контроль за платежными агентами из-за связей с гемблинг-операторами.
«Некоторые банковские платежные агенты при проведении упрощенной идентификации клиентов незаконно используют персональные данные граждан и без их ведома открывают на этих людей электронные кошельки. Такие случаи выявляет регулятор.
Подобные средства платежа используются для высокорисковых операций, направленных на расчеты с теневым бизнесом, в числе которых переводы в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор. Это влечет негативные последствия и для банков, и для граждан», - предупреждает Центробанк.
Платежными агентами могут быть юридические лица или индивидуальные предприниматели, которые по договору с кредитной организацией выполняют часть банковских операций.
Российский финансовый регулятор рекомендует банкам проявлять осмотрительность при выборе таких организаций и проверять, насколько добросовестно они исполняют антиотмывочное законодательство.
Если же выясняется, что платежный агент действует недобросовестно, банк должен расторгнуть договор с ним в одностороннем порядке. «При этом ответственность за соблюдение платежным агентом требований по идентификации клиентов несет банк», - напоминает регулятор.
28 мая 2024, 10:47
Законодательство
Бразилия установила крайний срок нелицензированным операторам гемблинга
18 сентября 2024, 14:57
Законодатели США готовят новые ограничения для игорного рынка страны
13 сентября 2024, 08:51
В Дании заблокировали 79 сайтов с незаконными азартными играми
6 сентября 2024, 08:59
В Бразилии появился первый национальный секретарь по беттингу
5 сентября 2024, 15:01
Австралия опровергла полный запрет рекламы азартных игр в интернете
4 сентября 2024, 08:57
Бельгия запретила азартные игры тем, кому нет 21 года
3 сентября 2024, 08:57
Другие новости
ЕveryMatrix хочет приобрести Fantasma Games
19 сентября 2024, 15:01
Общий доход от игорного бизнеса в Пенсильвании достиг $525,5 млн
19 сентября 2024, 10:17
Бразилия установила крайний срок нелицензированным операторам гемблинга
18 сентября 2024, 14:57
Fantasy Life сделала футболисту неоднозначное предложение
18 сентября 2024, 10:15
Flutter Entertainment купит у Playtech оператора Snaitech за $2,56 млрд
17 сентября 2024, 14:56
BetMGM стал генеральным партнером USA TODAY Sports
17 сентября 2024, 08:55
Три крупных казино Лас-Вегаса возглавит один руководитель
16 сентября 2024, 15:00
Playtech и Caliente завершили долгий спор о деньгах Caliplay
16 сентября 2024, 10:41
Футболисты Великобритании присоединились к новой кампании против лудомании
15 сентября 2024, 14:57
Star Entertainment Group напомнили о возможном отзыве лицензии
15 сентября 2024, 09:00
Fox хочет купить долю в FanDuel ниже рыночной стоимости
14 сентября 2024, 14:44
Flutter Entertainment покупает 56% бразильской NSX Group
14 сентября 2024, 08:43
Статьи
Мнение эксперта: почему беттинг не сможет выжить без ИИ-анализа спортивных данных
12 сентября 2024, 16:30
Реформа финского рынка азартных игр: возрождение Veikkaus VS лидерство Kindred
10 сентября 2024, 18:44
Бразильская CPI и борьба с матч-фишингом
3 сентября 2024, 18:00
Почему калифорнийские племена бунтуют против кард-румов
30 августа 2024, 18:00
Игорная индустрия США: можно ли увеличить количество сделок?
28 августа 2024, 16:00
Категории