Центральный банк России. Сbr.ru

ЦБ просит банки России усилить контроль за платежными агентами

Центробанк рекомендовал российским банкам усилить контроль за платежными агентами из-за связей с гемблинг-операторами.

«Некоторые банковские платежные агенты при проведении упрощенной идентификации клиентов незаконно используют персональные данные граждан и без их ведома открывают на этих людей электронные кошельки. Такие случаи выявляет регулятор.

Подобные средства платежа используются для высокорисковых операций, направленных на расчеты с теневым бизнесом, в числе которых переводы в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор. Это влечет негативные последствия и для банков, и для граждан», - предупреждает Центробанк.

Платежными агентами могут быть юридические лица или индивидуальные предприниматели, которые по договору с кредитной организацией выполняют часть банковских операций.

Российский финансовый регулятор рекомендует банкам проявлять осмотрительность при выборе таких организаций и проверять, насколько добросовестно они исполняют антиотмывочное законодательство.

Если же выясняется, что платежный агент действует недобросовестно, банк должен расторгнуть договор с ним в одностороннем порядке. «При этом ответственность за соблюдение платежным агентом требований по идентификации клиентов несет банк», - напоминает регулятор.

28 мая 2024, 10:47

Законодательство Россия Гемблинг Онлайн казино

Законодательство

Одной из земель Германии разрешили онлайн-казино и покер

22 сентября 2024, 08:58

Бразилия установила крайний срок нелицензированным операторам гемблинга

18 сентября 2024, 14:57

Законодатели США готовят новые ограничения для игорного рынка страны

13 сентября 2024, 08:51

В Дании заблокировали 79 сайтов с незаконными азартными играми

6 сентября 2024, 08:59

В Бразилии появился первый национальный секретарь по беттингу