Амбассадор онлайн-казино Mr Green. Mr Green

Власти Дании вынесли три выговора казино Mr Green за отмывание денег

На онлайн-казино Mr Green Limited наложили три запрета со стороны датского управления по азартным играм Spillemyndigheden за нарушение закона о борьбе с отмыванием денег (AMLA). Также регулятор объявил оператору выговор, поскольку онлайн-казино дважды не выполнило требования секретариата.

До 10 октября компания должна предоставить документацию, подтверждающую, что проверки были проведены в соответствии с необходимыми процедурами, а до 10 июня — описание и схему внутреннего бизнес-контроля.

Первый выговор Mr Green получил из-за того, что в бизнес-модели не было отдельной оценки рисков для платежных каналов, что является требованием по законодательству Дании. Вторая проблема заключалась в том, что оператор не имел «адекватных процедур внутреннего контроля», поскольку у компании не было четких интервалов проверок. Третья ошибка, которую заметил регулятор, заключалась с отсутствием доказательств проведения проверок вообще.

15 апреля 2024, 17:00

Казино и Игры Дания Мошенничество

Казино и Игры

Проект казино в Норфолке одобрил Совет по архитектурному надзору

26 сентября 2024, 15:01

Бразильская WA.Technology покупает компанию Onseo

24 сентября 2024, 14:59

MGM Resorts подала заявку на получение лицензии на казино в ОАЭ

20 сентября 2024, 14:52

Star Entertainment Group напомнили о возможном отзыве лицензии

15 сентября 2024, 09:00

В MGM Resorts уверены в будущем казино в Осаке