Амбассадор онлайн-казино Mr Green. Mr Green

Власти Дании вынесли три выговора казино Mr Green за отмывание денег

На онлайн-казино Mr Green Limited наложили три запрета со стороны датского управления по азартным играм Spillemyndigheden за нарушение закона о борьбе с отмыванием денег (AMLA). Также регулятор объявил оператору выговор, поскольку онлайн-казино дважды не выполнило требования секретариата.

До 10 октября компания должна предоставить документацию, подтверждающую, что проверки были проведены в соответствии с необходимыми процедурами, а до 10 июня — описание и схему внутреннего бизнес-контроля.

Первый выговор Mr Green получил из-за того, что в бизнес-модели не было отдельной оценки рисков для платежных каналов, что является требованием по законодательству Дании. Вторая проблема заключалась в том, что оператор не имел «адекватных процедур внутреннего контроля», поскольку у компании не было четких интервалов проверок. Третья ошибка, которую заметил регулятор, заключалась с отсутствием доказательств проведения проверок вообще.

15 апреля 2024, 17:00

Казино и Игры Дания Мошенничество

Казино и Игры

Star Entertainment Group напомнили о возможном отзыве лицензии

15 сентября 2024, 09:00

В MGM Resorts уверены в будущем казино в Осаке

13 сентября 2024, 07:23

В Wynn Las Vegas согласились выплатить рекордный штраф

9 сентября 2024, 15:00

Star Entertainment продаст свою долю в здании казино Treasury в Брисбене

8 сентября 2024, 08:26

Hard Rock Bristol объявил о наборе персонала