Сингапурские доллары. CNBC

В Сингапуре осудили мужчину за отмывание денег на $2 миллиарда

Власти Сингапура приговорили 32-летнего гражданина Камбоджи Су Вэньцяна к 13 месяцам тюремного заключения за участие в рекордном деле об отмывании денег, полученных от азартных игр. Их сумма достигла $2,2 миллиарда (3 миллиарда сингапурских долларов).

В августе 2023 года сингапурская полиция арестовала десятерых иностранцев, подозреваемых в отмывании доходов от преступной деятельности за рубежом, в том числе от онлайн-гемблинга. В ходе операции правоохранители конфисковали активы на несколько миллиардов долларов, включая роскошные автомобили, часы, наличные деньги, ювелирные изделия, вино и другое.

Более 400 офицеров из нескольких полицейских управлений одновременно участвовали в рейдах в нескольких местах по всему городу. Среди арестованных был и Вэньцян, которому предъявили обвинение в 11 преступлениях.

3 апреля 2024, 15:30

Казино и Игры Сингапур Мошенничество

Казино и Игры

Проект казино в Норфолке одобрил Совет по архитектурному надзору

26 сентября 2024, 15:01

Бразильская WA.Technology покупает компанию Onseo

24 сентября 2024, 14:59

MGM Resorts подала заявку на получение лицензии на казино в ОАЭ

20 сентября 2024, 14:52

Star Entertainment Group напомнили о возможном отзыве лицензии

15 сентября 2024, 09:00

В MGM Resorts уверены в будущем казино в Осаке