Сингапурские доллары. CNBC

В Сингапуре осудили мужчину за отмывание денег на $2 миллиарда

Власти Сингапура приговорили 32-летнего гражданина Камбоджи Су Вэньцяна к 13 месяцам тюремного заключения за участие в рекордном деле об отмывании денег, полученных от азартных игр. Их сумма достигла $2,2 миллиарда (3 миллиарда сингапурских долларов).

В августе 2023 года сингапурская полиция арестовала десятерых иностранцев, подозреваемых в отмывании доходов от преступной деятельности за рубежом, в том числе от онлайн-гемблинга. В ходе операции правоохранители конфисковали активы на несколько миллиардов долларов, включая роскошные автомобили, часы, наличные деньги, ювелирные изделия, вино и другое.

Более 400 офицеров из нескольких полицейских управлений одновременно участвовали в рейдах в нескольких местах по всему городу. Среди арестованных был и Вэньцян, которому предъявили обвинение в 11 преступлениях.

3 апреля 2024, 15:30

Казино и Игры Сингапур Мошенничество

Казино и Игры

Star Entertainment Group напомнили о возможном отзыве лицензии

15 сентября 2024, 09:00

В MGM Resorts уверены в будущем казино в Осаке

13 сентября 2024, 07:23

В Wynn Las Vegas согласились выплатить рекордный штраф

9 сентября 2024, 15:00

Star Entertainment продаст свою долю в здании казино Treasury в Брисбене

8 сентября 2024, 08:26

Hard Rock Bristol объявил о наборе персонала