Полиция Италии конфисковала активы мальтийской гемблинг-компании
Итальянская полиция конфисковала активы на сумму около €400 миллионов у оператора, зарегистрированного на Мальте. Международное расследование выявило связи компании-нарушителя с мафиозными структурами, занимающимися мошенничеством в секторе онлайн-гемблинга.
Один из офисов организации находился в итальянском городе Реджо-Калабрия, однако ее влияние выходило далеко за пределы Италии. По данным следователей, у оператора есть филиалы на Мальте, в Румынии, Австрии и Испании. Местный бизнес способствовал сбору денег, полученных незаконным путем, для отмывания значительных сумм.
Власти Италии узнали о существовании оператора после того, как данные о доходах задержанного карабинерами криминального авторитета не совпали с количеством найденных у него при обыске денег. Несоответствие позволило суду выдать ордер на арест активов подозреваемого, деятельность которого связывают с тремя компаниями в игорной индустрии.
2 февраля 2024, 12:00
Казино и Игры
Проект казино в Норфолке одобрил Совет по архитектурному надзору
26 сентября 2024, 15:01
Бразильская WA.Technology покупает компанию Onseo
24 сентября 2024, 14:59
MGM Resorts подала заявку на получение лицензии на казино в ОАЭ
20 сентября 2024, 14:52
Star Entertainment Group напомнили о возможном отзыве лицензии
15 сентября 2024, 09:00
В MGM Resorts уверены в будущем казино в Осаке
13 сентября 2024, 07:23
В Wynn Las Vegas согласились выплатить рекордный штраф
9 сентября 2024, 15:00
Другие новости
Рекламы азартных игр во время футбольных матчей стало в три раза больше
29 сентября 2024, 15:00
Основатель Merkur Group уйдет с поста председателя после 67 лет управления
29 сентября 2024, 09:02
Игроки Нидерландов требуют у букмекеров вернуть деньги
28 сентября 2024, 16:05
Flutter вошел в тройку крупнейших букмекерских компаний Бразилии
28 сентября 2024, 08:59
DraftKings выплатит штраф в $200 000 за пост в соцсетях
27 сентября 2024, 14:57
Star Entertainment Group сообщила о финансовом спаде
27 сентября 2024, 09:05
Проект казино в Норфолке одобрил Совет по архитектурному надзору
26 сентября 2024, 15:01
Flutter Entertainment намерена втрое увеличить прибыль
26 сентября 2024, 08:59
В Великобритании запретили рекламу пяти социальных казино
25 сентября 2024, 09:38
Бразильская WA.Technology покупает компанию Onseo
24 сентября 2024, 14:59
ESPN Bet может начать свою работу в Нью-Йорке уже к выходным
24 сентября 2024, 08:58
EveryMatrix назначила своим продакт-директором бывшего сотрудника Entain
23 сентября 2024, 15:03
Статьи
Почему сделка со Snaitech удвоит долю Flutter на рынке Италии?
26 сентября 2024, 10:30
Наём сотрудников из другой ниши: зачем?
25 сентября 2024, 19:38
Феномен социального казино: реальные деньги и базы данных для БК
20 сентября 2024, 14:29
Раздел «перуанского пирога»: кто захватит рынок после закона о регуляции?
20 сентября 2024, 13:30
Мнение эксперта: почему беттинг не сможет выжить без ИИ-анализа спортивных данных
12 сентября 2024, 16:30
Категории