Cosmopol заплатит штраф 2 млн шведских крон за отмывание денег

Казино Cosmopol обязали заплатить штраф в размере 2 млн шведских крон ($200 тыс.) за отмывание денег. Шведский регулятор Spelinspektionen провел собственное расследование случившегося.

По мнению представителей регулятора, игорный дом недостаточно хорошо следил за своими клиентами. Spelinspektionen начал расследование в ноябре 2021 года, уделив особое внимание усилиям бренда по повышению осведомленности геймеров о борьбе с отмыванием денег.

Cosmopol согласился выплатить штраф, но подчеркнул, что проблема носит «исторический» характер, а текущие меры по борьбе с отмыванием денег соответствуют шведским требованиям. Гендиректор казино Ола Энквист заявил, что компания внедрила новые комплексные инструменты и процедуры, поскольку отмывание денег — «серьезная социальная проблема, с которой необходимо бороться всеми способами».

Cosmopol находится в Швеции, им управляет оператор Svenska Spel. Это один из крупнейших игорных домов страны.

20 декабря 2023, 13:46

Казино и Игры Швеция Spelinspektionen

Казино и Игры

Проект казино в Норфолке одобрил Совет по архитектурному надзору

26 сентября 2024, 15:01

Бразильская WA.Technology покупает компанию Onseo

24 сентября 2024, 14:59

MGM Resorts подала заявку на получение лицензии на казино в ОАЭ

20 сентября 2024, 14:52

Star Entertainment Group напомнили о возможном отзыве лицензии

15 сентября 2024, 09:00