Компания Wynn Las Vegas согласилась выплатить неустойку в размере более $130 млн, после того, как было доказано, что ее дочерняя компания незаконно использовала нелицензированные компании по переводу денег.
Это стало крупнейшим штрафом игорных домов за совершение аналогичных правонарушений. Общая сумма неустойки составляет $130 131 645.
Согласно данным прокуратуры США, Wynn пошла навстречу правосудию, чтобы избежать уголовного преследования. Компания признала, что незаконно использовала незарегистрированные фирмы по переводу денег, дабы обойти традиционные финансовые схемы.
Также были раскрыты и некоторые другие незаконные действия. Например, один из сотрудников WLV осуществил более 200 переводов на сумму более $17 млн.
«Казино, как и любой бизнес, будут привлечены к ответственности, если они позволят клиентам обходить законы США ради получения прибыли», — заявила прокурор США Тара Макграт.
В рамках этого расследования 15 других обвиняемых ранее признались в отмывании денег, нелицензионных переводах денег или других преступлениях. Штрафы за эти преступления составляют более $7,5 млн.
