На онлайн-казино Mr Green Limited наложили три запрета со стороны датского управления по азартным играм Spillemyndigheden за нарушение закона о борьбе с отмыванием денег (AMLA). Также регулятор объявил оператору выговор, поскольку онлайн-казино дважды не выполнило требования секретариата.
До 10 октября компания должна предоставить документацию, подтверждающую, что проверки были проведены в соответствии с необходимыми процедурами, а до 10 июня — описание и схему внутреннего бизнес-контроля.
Первый выговор Mr Green получил из-за того, что в бизнес-модели не было отдельной оценки рисков для платежных каналов, что является требованием по законодательству Дании. Вторая проблема заключалась в том, что оператор не имел «адекватных процедур внутреннего контроля», поскольку у компании не было четких интервалов проверок. Третья ошибка, которую заметил регулятор, заключалась с отсутствием доказательств проведения проверок вообще.
