Итальянская полиция конфисковала активы на сумму около €400 миллионов у оператора, зарегистрированного на Мальте. Международное расследование выявило связи компании-нарушителя с мафиозными структурами, занимающимися мошенничеством в секторе онлайн-гемблинга.
Один из офисов организации находился в итальянском городе Реджо-Калабрия, однако ее влияние выходило далеко за пределы Италии. По данным следователей, у оператора есть филиалы на Мальте, в Румынии, Австрии и Испании. Местный бизнес способствовал сбору денег, полученных незаконным путем, для отмывания значительных сумм.
Власти Италии узнали о существовании оператора после того, как данные о доходах задержанного карабинерами криминального авторитета не совпали с количеством найденных у него при обыске денег. Несоответствие позволило суду выдать ордер на арест активов подозреваемого, деятельность которого связывают с тремя компаниями в игорной индустрии.
